2009年12月19日，锦州港股份有限公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2010年度综合计划》；

二、审议通过《公司2010年度目标责任书》；

三、审议通过《关于2009年度财产损失处理的议案》。董事会赞成审计委员会第十三次会议意见，同意公司在2009年财务决算中对已拆除、损坏的共计59项固定资产以招标方式进行报废处理，资产原值17，083，034.13元，累计折旧14，345，370.42元，净值2，737，663.71元，可收回金额136，883.20元；处理上述财产损失，使公司2009年度利润总额下降2，600，780.51元。

四、审议通过《关于2009年计提固定资产减值准备的议案》。根据公司总体规划，2.8万吨粮食筒仓（下称“老筒仓”）位于港口油品及化工品作业区内，影响港口运营安全，董事会决定拆除老筒仓。老筒仓账面原值为4，481万元，累计折旧1，263万元，账面净值3，218万元，预计可收回残值199万元。

董事会赞成审计委员会第十三次会议意见，同意公司根据资产减值准则的规定，在2009年决算中对老筒仓一次性计提资产减值准备3，019万元；此项计提固定资产减值准备将减少公司2009年度利润总额3，019万元。

五、审议通过《关于聘任总裁助理的议案》。聘任刘福金先生、涂东先生为公司总裁助理，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。任期与第六届董事会任期相同。

附件：刘福金先生、涂东先生简历

刘福金，男，1970年生，大连海事大学毕业，研究生学历，中共党员，历任：锦州港股份有限公司总裁办公室主任、机械公司总经理、人力资源部部长、综合管理部部长（兼）等职。2008年1月起任锦州港股份有限公司综合管理部部长兼党群工作部部长、工会副主席。

涂东，男，1965年生，锦州师范学院中文系毕业，大连海事大学硕士研究生，中共党员，编辑职称，历任锦州港股份有限公司党群工作部部长助理、港报编辑部主任、党群工作部部长。2007年12月起任公司党委宣传部部长、总裁办公室主任兼人力资源部经理。